Les réclamations ont commencé à circuler après que des experts en cryptographie ont remarqué que des comptes numériques liés à Alameda déplaçaient des fonds. Le mouvement de l’argent est visible car les transactions de crypto-monnaie sont enregistrées dans un registre public auquel tout le monde peut accéder et analyser.
Mme Sassoon a déclaré que les procureurs du tribunal enquêtaient sur les transferts. « Bien que nous ne sachions pas si l’accusé était la personne qui effectuait ces transferts, à un moment donné, il a eu accès à ces portefeuilles », a-t-il déclaré.
M. M. Bankman-Fried n’a pas effectué les virements. Cohen a refusé.
Mme Sassoon a également noté une bataille juridictionnelle entre la nouvelle direction de FTX qui supervise le processus de faillite aux États-Unis et le gouvernement des Bahamas. M. Il a déclaré que Bankman-Fried avait aidé les régulateurs étrangers à acquérir les actifs de FTX et avait exprimé le désir « d’arrêter » le processus de faillite américain.
Depuis qu’il a autorisé FTX à déposer son bilan le 11 novembre dernier, M. Bankman-Fried a déclaré à plusieurs reprises qu’elle regrettait la décision. Mme. Pendant que Sassoon parlait, le fondateur de FTX hocha la tête et écrivit une note à son avocat. M. Cohen a déclaré au juge que le transfert aux contrôleurs décrit par Mme Sassoon avait été ordonné par un tribunal des Bahamas.
La juge Kaplan a été nommée pour présider l’affaire de M. Bankman-Fried il y a une semaine après que le juge d’origine, Ronnie Abrams, a déclaré qu’elle se récusait parce qu’elle travaillait pour Davis Polk & Wardwell FTX, le cabinet d’avocats où son mari est associé. En 2021. Bien que son mari n’ait pas été impliqué dans cette représentation, elle a déclaré qu’elle se retirait « pour éviter tout conflit potentiel ou l’apparition d’un conflit ».
Les procureurs ont promis de poursuivre l’enquête et M. Plus de cadres peuvent être blâmés pour l’orbite de Bankman-Fried. Mardi, Damian Williams, l’avocat américain du district sud de New York, a annoncé la création d’un groupe de travail spécial FTX composé de procureurs issus des divisions de son bureau qui enquêtent sur la fraude en valeurs mobilières ; corruption publique; et le blanchiment d’argent et la criminalité transnationale. Le groupe de travail sera présidé par Andrea Griswold, avocat en chef du procureur américain.
Lisette Cruz Rapport contribué.
